众泰轿车股份有限公司关于收到公司控股股东提议举行暂时股东大会的函的公告

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来历：证券日报

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　　证券代码：000980 证券简称：众泰轿车公告编号：2023-077

　　江苏深商控股集团有限公司确保向本公司供给的信息内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　本公司及董事会全体成员确保公告内容与信息发表职责人供给的信息共同。

　　众泰轿车股份有限公司（以下简称“公司”或“众泰轿车”）于2023年11月30日收到公司控股股东江苏深商控股集团有限公司（以下简称“江苏深商”）发来的《江苏深商控股集团有限公司关于提议众泰轿车股份有限公司举行暂时股东大会的函》，信件主要内容及后续处理如下：

　　一、信件主要内容：

　　鉴于：1、深圳深商鹏程科技实业有限公司（以下简称：“鹏程实业”）经过受让深圳市深商控股集团股份有限公司（以下简称：“深商控股”）持有的本公司67%股权，已取得本公司操控权，而本公司为贵公司的控股股东，因而鹏程实业实践上已直接控股贵公司。

　　2、叶长青先生、刘娅女士已提出辞去贵公司董事及相关职务；崔晓钟先生和王务林先生已提出辞去贵公司独立董事及相关职务；金荣皓先生已于2023年6月9日辞去公司第八届监事会监事及监事会主席职务。

　　依据《公司法》《证券法》及有关法令、法规和《众泰轿车股份有限公司章程》的相关规矩，为完善公司办理，赶快完结贵公司股东代表董事提名人及非职工代表监事提名人补选作业，促进公司董事会和监事会标准运作，本公司现提出如下提案：

　　提议举行暂时股东大会，审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的方案》、《关于补选公司第八届董事会独立董事的方案》和《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的方案》三项提案。审议本公司提名的胡泽宇先生、庄玉峰先生、黄邦德先生、曾晓霞女士、谢科范先生和顾文静女士为贵公司第八届董事会股东代表董事，其中曾晓霞女士、谢科范先生和顾文静女士为第八届董事会独立董事提名人；审议本公司提名的张淦盛先生为贵公司第八届监事会非职工代表监事提名人。

　　本公司确保向贵公司供给的信息内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。请贵公司依照有关法令、法规的规矩实行相关决议计划批阅程序，赶快安排举行暂时股东大会审议上述提案，并及时实行信息发表职责。

　　特此函告。

　　二、后续处理

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　　公司将依据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规矩》等相关规矩，向控股股东江苏深商提出反应定见并及时公告。

　　三、相关提示

　　公司指定的信息发表媒体为《证券时报》《证券日报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司一切信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广阔出资者理性决议计划，留意出资危险。

　　四、备检文件

　　《江苏深商控股集团有限公司关于提议众泰轿车股份有限公司举行暂时股东大会的函》。

　　特此公告。

　　众泰轿车股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十一月三十日

　　相关人员简历：

　　1、胡泽宇：男，1976年10月出世，本科学历，结业于广东财经大学出资系，曾任青海证券有限职责公司深圳证券营业部市场部司理、深圳市健马科技开发有限公司电器厂董事长、深圳市健马科技开发有限公司副总司理、深圳市仁午科技开发有限公司董事长、深圳市光亮区光亮商会秘书长、深圳市佳禾旺出资控股有限公司董事长，现任深圳旭力灵通商业有限公司履行董事、深圳市时创中投出资有限公司履行董事、深圳市时髦生态谷开发有限公司履行董事、深圳市艾米爱健康办理科技有限公司总司理、深圳市佰花谷文创有限公司履行董事、深圳市光亮区第二届人大代表、深圳市光亮商会公益基金会理事。

　　胡泽宇先生未直接持有本公司股份；胡泽宇先生持有深圳旭力灵通商业有限公司100%的股权，并经过深圳旭力灵通商业有限公司直接持有本公司的控股股东江苏深商的股权，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《公司章程》中规矩的不得提名为公司董事的景象；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；其自己不是失期职责主体或失期惩戒目标，不是失期被履行人；契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《深圳证券交易所股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

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　　2、庄玉峰：男，1972年1月出世，本科学历，曾任云南万昊企业办理集团股份有限公司董事长，云南万昊矿业出资股份有限公司董事长。现任云南万好现代农业开展有限职责公司董事长，玉溪市祥瑞房地产开发有限公司董事长，阆中坤城一九六六文创工业有限公司董事长，名城数字技能开展（广州）股份有限公司董事长，广州弘银出资有限公司董事长，云南省福总商会、常委、工会主席。

　　庄玉峰先生未直接持有本公司股份；庄玉峰先生持有深圳信华方安实业有限公司 99%的股权，并经过深圳信华方安实业有限公司直接持有本公司的控股股东江苏深商的股权，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《公司章程》中规矩的不得提名为公司董事的景象；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；其自己不是失期职责主体或失期惩戒目标，不是失期被履行人；契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《深圳证券交易所股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

　　3、黄邦德：男，1963年9月出世，广东电大工商办理专业结业，广东中山大学EMBA、美国弗吉尼亚州办理技能大学项目办理硕士学位，北京大学经济办理干部进修、清华大学总裁班等在职进修学习。历任汕头国瑞集团酒店办理有限公司总司理，香港双辰酒店办理有限公司董事总司理，香港信地集团信地置业（合肥）有限公司董事长助理。现任香港华禧控股有限公司总司理，兼任信达彩印包装材料有限公司总司理与香港篇章出资有限公司董事及弘东环境办理有限公司总司理。

　　黄邦德先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《公司章程》中规矩的不得提名为公司董事的景象；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；其自己不是失期职责主体或失期惩戒目标，不是失期被履行人；契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《深圳证券交易所股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

　　4、曾晓霞：女，1980年12月出世，本科学历，结业于浙江工商大学，注册会计师，历任中瑞岳华会计师业务所（特别一般合伙）深圳分所审计司理，致同会计师业务所(特别一般合伙)深圳分所审计司理，亚太（集团）会计师业务所（特别一般合伙）深圳分所审计司理，众华会计师业务所（特别一般合伙）深圳分所审计司理，现任深圳启恒会计师业务所（一般合伙）履行业务合伙人。

　　曾晓霞女士未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《公司章程》中规矩的不得提名为公司董事的景象；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；其自己不是失期职责主体或失期惩戒目标，不是失期被履行人；契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《深圳证券交易所股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

　　5、谢科范：男，1963年5月出世，博士，日本京都大学博士后，加拿大多伦多大学访问学者。历任武汉电动轿车演示运营有限公司独立董事，湖南博云新材料股份有限公司独立董事，凯迪生态环境科技股份有限公司独立董事，湖北省政协委员。现任武汉理工大学办理学院二级教授、博士生导师，湖北省科技办理研究会副理事长，武汉市系统工程学会副理事长，任湖北省政府决议计划咨询委员会咨询专家、湖北省青年创业导师、武汉市政府参事。

　　谢科范先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《公司章程》中规矩的不得提名为公司董事的景象；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；其自己不是失期职责主体或失期惩戒目标，不是失期被履行人；契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《深圳证券交易所股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

　　6、顾文静：女，1970年12月出世，广东财经大学数字经济学院教授，经济学博士，研究生导师，MBA/MPA导师。民建广东财经大学支部主委，民建广东省委外联委副主任，广州市海珠区人大代表。历任粤商学院（MBA学院）履行院长、人力资源学院副院长、数字经济学院副院长等职务。现在社会职务包含广东省哲学社会科学“十四五”规划专家，广州市涉案企业合规第三方监督评价机制管委会巡回检查专家库专家、广东省人力资源研究会副会长、广东省民营经济国际合作商会高档顾问，深圳市人力资源服务协会专家委员会专家等。

　　顾文静女士未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《公司章程》中规矩的不得提名为公司董事的景象；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；其自己不是失期职责主体或失期惩戒目标，不是失期被履行人；契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《深圳证券交易所股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

　　7、张淦盛，男，1985年1月出世，结业于中山大学，本科学历。曾任北京方正集团高档工程师，广东省连锁运营协会商业技能主管，广州市盘存商务信息咨询有限公司总司理，现任广东省连锁运营协会副秘书长。

　　张淦盛先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《公司章程》中规矩的不得提名为公司监事的景象；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；不存在失期行为的景象，不是失期被履行人；契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《深圳证券交易所股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

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