众泰轿车股份有限公司第八届监事会第七次会议抉择公告

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来历：证券日报

　　证券代码：000980 证券简称：众泰轿车公告编号：2023-088

　　本公司及监事会全体成员确保本公告内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　一、监事会会议举行状况

　　1、众泰轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议告诉以书面或传真方法于2023年12月10日宣布。

　　2、会议于2023年12月19日下午在永康众泰轿车有限公司二楼会议室按期举行。

　　3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

　　4、会议推举张淦盛先生掌管。

　　5、本次监事会的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩，会议合法有用。

　　二、监事会会议审议状况

　　经与会监事仔细审议，投票表决，会议作出如下抉择：

　　以3票拥护，0票对立，0票放弃，审议经过《关于推举公司第八届监事会主席的方案》。

　　公司监事会推举张淦盛先生为公司第八届监事会主席。任期自本次公司监事会抉择经过之日起至本届监事会届满之日止即2025年2月16日。

　　张淦盛先生简历见2023年12月1日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收到公司控股股东提议举行暂时股东大会的函的公告》（公告编号：2023-077）。

　　三、备检文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会抉择；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　众泰轿车股份有限公司监事会

　　二○二三年十二月十九日

　　证券代码：000980 证券简称：众泰轿车公告编号：2023—087

　　众泰轿车股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议抉择公告

　　本公司及董事会全体成员确保本公告内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　一、董事会会议举行状况

　　1、众泰轿车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议告诉以书面或传真方法于2023年12月10日宣布。

　　2、会议于2023年12月19日在永康众泰轿车有限公司二楼会议室以现场+通讯方法举行。

　　3、公司董事9名，实践参加会议表决董事7名，董事楼敏先生、吕斌先生经告诉后因故未参加会议。

　　4、本次会议由公司代董事长、总裁连刚先生掌管。公司监事、高档管理人员列席本次董事会会议。

　　5、本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规矩。

　　二、董事会会议审议状况

　　1、审议经过了《关于推举公司第八届董事会董事长的方案》。

　　会议以7票赞同，0票对立，0票放弃，推举胡泽宇先生为公司第八届董事会董事长。任期自本次董事会抉择经过之日起至本届董事会届满之日止即2025年2月16日。

　　2、审议经过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员及招集人的方案》。

　　公司2023年12月19日举行了2023年度第2次暂时股东大会补选了三名非独立董事和三名独立董事，经公司董事长提名，对公司第八届董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与查核委员会四个专门委员会的人员及招集人进行了调整，详细如下：

　　1)战略委员会成员：胡泽宇、庄玉峰、连刚、黄邦德、谢科范，招集人：胡泽宇；

　　表决成果：以7票赞同，0票对立，0票放弃审议经过。

　　2)提名委员会成员：胡泽宇、连刚、曾晓霞、谢科范、顾文静，招集人：谢科范；

　　表决成果：以7票赞同，0票对立，0票放弃审议经过。

　　3)审计委员会成员：胡泽宇、庄玉峰、曾晓霞、谢科范、顾文静，招集人：曾晓霞；

　　表决成果：以7票赞同，0票对立，0票放弃审议经过。

　　4)薪酬与查核委员会成员：庄玉峰、黄邦德、曾晓霞、谢科范、顾文静，招集人：顾文静。

　　表决成果：以7票赞同，0票对立，0票放弃审议经过。

　　调整后的董事会专门委员会委员的任期与本届董事会任期共同。

　　3、以7票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过《关于聘任公司副总裁的方案》。

　　依据公司总裁连刚先生的提名，会议以7票赞同，0票对立，0票放弃，聘任曹敏女士为公司副总裁。任期自本次董事会抉择经过之日起至本届董事会届满之日止即2025年2月16日。

　　公司独立董事就公司高档管理人员的聘任事项宣布了独立定见，以为：经审理本次聘任的高档管理人员的阅历契合《公司法》的规矩，不存在被中国证监会确定为商场禁入者而且禁入没有免除的景象，其任职资历合法。本次聘任高档管理人员的程序契合国家法令法规、《公司章程》及深交所《股票上市规矩》的有关规矩；本次公司高档管理人员的提名、聘任方法契合法定程序；董事会会议的招集、举行和表决程序及方法均契合有关法令、法规的规矩。本次聘任的高档管理人员勤勉务实，具有必定的工作阅历和专业素质能胜任所聘职务的要求，契合公司的发展需要。综上，咱们共同赞同聘任曹敏女士作为公司的高档管理人员。

　　4、以7票拥护、0票对立、0票放弃，审议经过《关于全面修订公司<独立董事准则>的方案》。

　　本次全面修订后，原《黄山金马股份有限公司独立董事准则（草案）》一起废止。

　　《众泰轿车股份有限公司独立董事工作准则》全文详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本方案需要提交公司股东大会审议。

　　5、以7票拥护、0票对立、0票放弃，审议经过《关于全面修订公司<董事会专门委员会工作细则>的方案》。

　　本次全面修订后，原《众泰轿车股份有限公司董事会专门委员会工作细则》一起废止。

　　《众泰轿车股份有限公司董事会专门委员会工作细则》全文详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　6、以7票拥护、0票对立、0票放弃，审议经过《关于修正<公司章程>的方案》。

　　《公司章程》修订的详细内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》。

　　本方案需要提交公司股东大会审议。

　　三、备检文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　众泰轿车股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十二月十九日

　　曹敏：女，1986年6月出世，硕士学历。曾在湖南省金贵银业股份有限公司、五矿证券有限公司等公司任职，曾任天风证券股份有限公司投资银行工作总部事务董事、江苏深商控股集团有限公司副总裁，现任本公司副总裁。

　　曹敏女士未持有本公司股份；曹敏女士与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档管理人员不存在其他相关联系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《公司章程》中规矩的不得提名为公司高管人员的景象；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；其自己不是失期职责主体或失期惩戒目标，不是失期被执行人；契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《深圳证券交易所股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

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