湖南航天环宇通讯科技股份有限公司关于举行2023年度暨2024年第一季度成绩阐明会的公告

liukang20242个月前 (05-14)红领巾吃瓜93

来历：证券日报

现代的湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告的图片

　　证券代码：688523 证券简称：航天环宇公告编号：2024-027

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

　　重要内容提示：

　　会议举办时刻：2024年06月06日(周四) 下午16:00-17:00

　　会议举办地址：上海证券买卖所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议举办办法：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年05月30日(周四)至06月05日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站主页点击“发问预搜集”栏目或经过湖南航天环宇通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（[email protected]）进行发问。公司将在阐明会上对投资者遍及重视的问题进行答复。

　　公司已于2024年04月30日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发布公司2023年年度陈说及2024年第一季度陈说，为便于广阔投资者更全面深化地了解公司2023年度及2024第一季度运营效果、财务状况，公司方案于2024年06月06日(周四)下午16:00-17:00举办2023年年度及2024年第一季度成绩阐明会，就投资者关怀的问题进行沟通。

　　一、阐明会类型

　　本次成绩阐明会以网络互动办法举办，公司将针对2023年度及2024第一季度的运营效果及财务指标的详细状况与投资者进行互动沟通和沟通，在信息发表答应的范围内就投资者遍及重视的问题进行答复。

　　二、阐明会举办的时刻、办法

　　（一）会议线上沟通时刻：2024年06月06日(周四) 下午16:00-17:00

　　（二）会议举办地址：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议举办办法：上证路演中心网络互动

　　三、参与人员

　　董事长、总司理：李完小先生

　　副总司理、财务总监：詹枞生先生

　　董事会秘书：李嘉祥先生

　　独立董事：万平女士

　　如特殊状况，参会人员将可能进行调整。

　　四、投资者参与办法

　　（一）投资者可在2024年06月06日(周四) 下午16:00-17:00，经过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次成绩阐明会，公司将及时答复投资者的发问。

　　（二）投资者可于2024年05月30日(周四)至06月05日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站主页，点击“发问预搜集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动时刻，选中本次活动或经过公司邮箱（[email protected]）向公司发问，公司将在阐明会上对投资者遍及重视的问题进行答复。

　　五、联络人及咨询办法

　　联络人：证券部

　　电话：0731-88907600

　　邮箱：[email protected]

　　六、其他事项

　　本次成绩阐明会举办后，投资者能够经过上海证券买卖所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）检查本次成绩阐明会的举办状况及主要内容。

　　特此公告。

　　湖南航天环宇通讯科技股份有限公司董事会

　　2024年5月30日

　　证券代码：688523 证券简称：航天环宇公告编号：2024-028

　　湖南航天环宇通讯科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届推举的公告

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

　　湖南航天环宇通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期行将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令、法规、标准性文件及《湖南航天环宇通讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规矩，公司展开了董事会、监事会换届推举作业。现将相关状况公告如下：

　　一、董事会换届推举状况

　　公司于2024年5月29日举办第三届董事会第十九次会议，审议经过了《关于董事会换届推举暨提名第四届董事会非独立董事提名人的方案》及《关于董事会换届推举暨提名第四届董事会独立董事提名人的方案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事提名人任职资历的审阅，公司董事会赞同提名李完小先生、李嘉祥先生、和振国先生、崔彦州先生为公司第四届董事会非独立董事提名人；赞同提名单汨源先生、万平女士（管帐专业人士）、何畅文女士为公司第四届董事会独立董事提名人。前述第四届董事会提名人简历见附件。依据相关规矩，独立董事提名人需经上海证券买卖所审阅无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司将举办股东大会审议董事会换届事宜，其间非独立董事、独立董事均采纳累积投票制推举产生。公司第四届董事会董事任期为自公司股东大会审议经过之日起三年。

　　二、监事会换届推举状况

　　公司于2024年5月29日举办第三届监事会第十四次会议，审议经过了《关于监事会换届推举暨提名第四届监事会非职工代表监事提名人的方案》，公司监事会赞同提名周小波女士、黄生俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事并提交公司股东大会审议。前述第四届监事会非职工代表监事提名人简历见附件。上述非职工代表监事提名人将与公司职工代表大会推举产生的一位职工代表监事一起组成公司第四届监事会。公司将举办股东大会审议监事会换届事宜，其间非职工代表监事采纳累积投票制推举产生。公司第四届监事会监事任期为自公司股东大会审议经过之日起三年。

　　三、其他状况阐明

　　上述董事、监事提名人的任职资历契合相关法令、行政法规、标准性文件对董事、监事任职资历的要求，不存在《公司法》《公司章程》规矩的不得担任公司董事、监事的景象，该等董事提名人、监事提名人未受到我国证券监督处理委员会的行政处分或买卖所惩戒及其他有关部分的处分，不属于失期被履行人，不存在上海证券买卖所确定不适合担任上市公司董事、监事的其他景象。此外，独立董事提名人的教育布景、作业经历均能够担任独立董事的责任要求，契合《上市公司独立董事处理办法》以及公司《独立董事作业制度》中有关独立董事任职资历及独立性的相关要求。为确保公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议经过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会依照《公司法》《公司章程》等相关规矩履行责任。

　　公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司标准运作和持续开展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司开展所做的奉献表明衷心感谢。

　　特此公告。

　　湖南航天环宇通讯科技股份有限公司董事会

　　2024年5月30日

　　附件一：第四届董事会非独立董事提名人简历

　　李完小先生：1966年出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高档工程师（研究员级），我国人民政治协商会议湖南省委员会委员、湖南省工商业联合会常委、科学技能部立异人才推动方案科技立异创业人才、全国五一劳动奖章获得者、湖南省劳动模范。1988年7月至1996年9月，任职于公营7861厂，先后担任总师办主任、技能处处长、总工艺师、副总工程师；1996年9月至2001年4月，担任湖南航天天线有限公司董事长兼总司理；2001年5月至2002年7月，担任长征火箭技能股份有限公司总司理助理；2001年5月至2015年5月，先后担任公司董事兼总司理、履行董事兼总司理；2019年12月至今，担任湖南飞宇董事；2015年5月至今，担任公司董事长兼总司理。

　　李完小先生为公司控股股东、实践操控人之一，直接持有公司股份171,483,494股，持股比例42.15%。李完小先生与实践操控人之一、董事崔燕霞女士系夫妻联络，与实践操控人之一、董事会秘书李嘉祥先生系父子联络，崔燕霞女士与董事崔彦州先生系姐弟联络，崔英霞女士系持有公司5%以上股份的股东长沙浩宇企业处理服务合伙企业（有限合伙）的履行业务合伙人，崔燕霞女士与崔英霞女士系姐妹联络。除上述景象外，李完小先生与公司董事、监事、高档处理人员以及持股5%以上股东不存在其他相相联络。李完小先生不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》规矩的不得担任公司董事的景象，契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件等要求的任职资历。

　　李嘉祥先生：1995年出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年4月至2019年4月，担任公司总司理助理；2019年4月至2020年12月，担任公司董事会秘书；2020年12月至今，担任公司董事会秘书兼证券部部长。

　　李嘉祥先生为公司实践操控人之一，经过持有长沙浩宇企业处理服务合伙企业（有限合伙）53.78%的比例直接持有公司股份，经过持有长沙宇瀚企业处理服务合伙企业（有限合伙）24.58%的比例直接持有公司股份，经过持有长沙回禄企业处理服务合伙企业（有限合伙）4.25%的比例直接持有公司股份，经过持有长沙融瀚企业处理服务合伙企业（有限合伙）6.38%的比例直接持有公司股份。李嘉祥先生与控股股东、实践操控人之一、董事、总司理李完小先生系父子联络，与实践操控人之一、董事崔燕霞女士系母子联络，崔燕霞女士与董事崔彦州先生系姐弟联络。除上述景象外，李嘉祥先生与公司董事、监事、高档处理人员以及持股5%以上股东不存在其他相相联络。李嘉祥先生不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》规矩的不得担任公司董事的景象，契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件等要求的任职资历。

　　和振国先生：1967年出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高档工程师。1988年7月至2001年5月，先后担任云南航天工业总公司技能员、技能部长；2001年6月至2005年10月，担任广州市宝龙特种轿车有限公司技能部长；2005年11月至2009年1月，担任一汽红塔云南轿车制作有限公司事业部副部长；2009年6月至2012年6月，担任长沙众泰轿车工业有限公司收购总监。2012年7月至2020年1月，担任公司副总司理；2020年1月至今，担任公司副总司理，兼任湖南飞宇董事及总司理。

　　和振国先生经过持有长沙浩宇企业处理服务合伙企业（有限合伙）3.00%的比例直接持有公司股份，经过持有长沙回禄企业处理服务合伙企业（有限合伙）20.00%的比例直接持有公司股份，经过持有中信证券航天环宇职工参与科创板战略配售调集财物处理方案10.85%的比例直接持有公司股份。除上述景象外，和振国先生与公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员以及持股5%以上股东不存在其他相相联络。和振国先生不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》规矩的不得担任公司董事的景象，契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件等要求的任职资历。

　　崔彦州先生：1968年出世，我国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年8月至1997年2月，任职于公营7861厂；1997年2月至1998年6月，担任保德世界有限公司工程部主管；1998年8月至2000年12月，担任长沙航天珠江卫通电子有限公司副总司理；2000年12月至2001年12月，担任长征火箭技能股份有限公司数字电视事业部出售总监。2002年11月至2023年2月在公司任职，先后担任公司出产部司理、工模部部长、商场部出售司理、复材产品事业部部长、供应链处理部司理。2023年2月至今，担任自贡环宇董事长兼总司理；2015年5月至今，担任公司董事。

　　崔彦州先生直接持有公司股份10,598,334股，持股比例2.60%，与实践操控人之一、董事崔燕霞女士系姐弟联络，崔燕霞女士与与实践操控人之一、董事、总司理李完小先生系夫妻联络，崔燕霞女士与董事会秘书李嘉祥先生系母子联络，崔英霞女士系持有公司5%以上股份的股东长沙浩宇企业处理服务合伙企业（有限合伙）的履行业务合伙人，崔英霞女士与崔彦州先生系兄妹联络。除上述景象外，崔彦州先生与公司董事、监事、高档处理人员以及持股5%以上股东不存在其他相相联络。崔彦州先生不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》规矩的不得担任公司董事的景象，契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件等要求的任职资历。附件二：第四届董事会独立董事提名人简历

　　单汨源先生：1962年9月出世，我国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授。1982年6月至1986年8月，任教于湖南电力技工学校；1989年1月至1990年8月，任教于淮海大学；1990年8月至2002年4月，先后担任中南大学商学院教师、副院长；2002年5月至2011年11月，先后担任湖南大学体系研究所所长、工商处理学院副院长；2011年12月至今，担任湖南大学工商处理学院教授、博士生导师；2013年4月至2020年7月，担任湖南煤业股份有限公司独立董事；2014年8月至今，担任盐津铺子食物股份有限公司董事；2016年7月至今，担任湖南满缘红质量技能立异开展有限公司履行董事；2016年10月至今，满缘红（常州）质量技能立异开展研究院有限公司担任监事；2016年12月至2021年10月，担任湖南钢铁集团有限公司外部董事；2018年6月至2021年4月，担任高斯贝尔数码科技股份有限公司独立董事；2019年12月至今，担任红星冷链（湖南）股份有限公司独立董事；2020年9月至今，担任湖南煤业股份有限公司董事；2021年1月至今，担任湖南满缘红水科技有限公司履行董事；2021年4月至今，担任江门市科恒实业股份有限公司独立董事；2021年6月至今，担任满缘红（深圳）质量技能立异开展有限公司履行董事兼总司理； 2021年8月至今，担任湖南净友生物科技有限公司董事长；2022年8月至今，担任长沙市燃气实业有限公司董事。2020年9月至今，担任公司独立董事。

　　单汨源先生未持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员以及持股5%以上股东不存在相相联络。单汨源先生不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》规矩的不得担任公司独立董事的景象，契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件等要求的任职资历。

　　万平女士：1970年出世，我国国籍，无境外永久居留权，管帐专业布景，硕士学历，教授。1991年9月至2018年8月，任教于湖南科技职业学院。2018年10月至今，任教于湖南女子学院；2018年10月至今，担任湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事；2020年1月至今，担任湖南正虹科技开展股份有限公司独立董事；2021年5月至今，担任恒康大药房股份有限公司独立董事。2020年9月至今，担任公司独立董事。

　　万平女士未持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员以及持股5%以上股东不存在相相联络。万平女士不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》规矩的不得担任公司独立董事的景象，契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件等要求的任职资历。

　　何畅文女士：1990年出世，我国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师。2014年9月至2015年4月，担任上海市锦天城（深圳）律师业务所律师助理；2015年5月至2019年8月，担任北京大成（长沙）律师业务所专职律师；2015年4月至今，担任深圳市晟畅买卖有限公司监事；2017年5月至今，在长沙畅所商业处理有限公司担任监事；2019年9月至今，担任北京中伦文德（长沙）律师业务所合伙人。2020年9月至今，担任公司独立董事。

　　何畅文女士未持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员以及持股5%以上股东不存在相相联络。何畅文女士不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》规矩的不得担任公司独立董事的景象，契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件等要求的任职资历。

　　附件三：第四届监事会非职工代表监事提名人简历

　　周小波女士：1967年，我国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年8月至2002年2月，担任中石化长岭炼油厂核算机使用研究所核算机出产过程操控、财务主管岗位；2002年3月至2009年6月，担任中石化长岭分公司财务处资料岗位主管管帐师；2009年7月至2017年5月，担任中石化长岭分公司财务处工程岗位副主任师；2017年6月至2020年2月，担任公司财务司理；2020年3月至2021年2月，担任公司财务总监；2022年7月至2024年5月，担任公司审计总监。

　　周小波女士经过持有长沙浩宇企业处理服务合伙企业（有限合伙）1.12%的比例直接持有公司股份。除上述景象外，周小波女士与公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员以及持股5%以上股东不存在其他相相联络。周小波女士不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》规矩的不得担任公司监事的景象，契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件等要求的任职资历。

　　黄生俊先生：1974年出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年10月至2019年12月，我国广电湖南网络股份有限公司商场部副总司理、政企事业部总司理；1997年7月至2000年9月，担任北京市复兴商业城有限公司工程师、主任工程师。2000年10月至2005年12月，担任中科软件南边信息产业有限责任公司事业部司理；2006年1月至2015年3月，担任深圳市同洲电子股份有限公司北京就事处主任、产品线总司理、营销中心总司理；2015年4月至2015年9月，担任公司总司理助理；2015年10月至2019年12月，我国广电湖南网络股份有限公司商场部副总司理、政企事业部总司理；2020年1月至今，担任公司出售总监。

　　黄生俊先生经过持有长沙融瀚企业处理服务合伙企业（有限合伙）9.42%的比例直接持有公司股份，经过持有中信证券航天环宇职工参与科创板战略配售调集财物处理方案4.18%的比例直接持有公司股份。除上述景象外，黄生俊先生与公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员以及持股5%以上股东不存在其他相相联络。黄生俊先生不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》规矩的不得担任公司监事的景象，契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件等要求的任职资历。

　　证券代码：688523 证券简称：航天环宇公告编号：2024-029

　　湖南航天环宇通讯科技股份有限公司关于推举第四届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

　　湖南航天环宇通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期行将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令、法规、标准性文件及《湖南航天环宇通讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规矩，公司拟进行换届推举。公司第四届监事会将由三名监事组成，其间包含一名职工代表监事，该职工代表监事由职工代表大会推举产生。公司于2024年5月29日举办职工代表大会，推举郑英（简历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事，将与股东大会推举产生的两名非职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期三年，与第四届监事会非职工代表监事任期一起。

　　上述职工代表监事契合《公司法》等法令法规及《公司章程》的有关监事任职的资历和条件的相关规矩，并将依照《公司法》《公司章程》等有关规矩行使职权。

　　特此公告。

　　湖南航天环宇通讯科技股份有限公司监事会

　　2024年5月30日

　　郑英女士：1987年出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年至今先下一任公司商场内勤、内勤主管、商场部副司理。

　　郑英女士经过持有长沙浩宇企业处理服务合伙企业（有限合伙）1.23%的比例直接持有公司股份。除上述景象外，郑英女士与公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员以及持股5%以上股东不存在其他相相联络。郑英女士不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》规矩的不得担任公司监事的景象，未受到我国证券监督处理委员会的行政处分或买卖所惩戒，及其他有关部分的处分，不属于失期被履行人，契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件等要求的任职资历。

　　证券代码：688523 证券简称：航天环宇公告编号：2024-030

　　湖南航天环宇通讯科技股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议抉择公告

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

　　一、监事会会议举办状况

　　湖南航天环宇通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年5月29日在公司会议室以现场办法举办，本次会议告诉已于2024年5月24日由通讯办法送至整体监事。本次会议应到会监事3名，实践到会监事3名，会议由公司监事会主席刘果女士招集并掌管。本次会议的招集、举办契合《中华人民共和国公司法》等法令、法规、标准性文件和《湖南航天环宇通讯科技股份有限公司章程》的有关规矩，会议构成的抉择合法有用。

　　二、监事会会议审议状况

　　与会监事就各项方案进行了审议，并表决经过以下事项：

　　（一）审议经过《关于监事会换届推举暨提名第四届监事会非职工代表监事提名人的方案》

　　公司监事会赞同提名周小波女士、黄生俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事并提交公司股东大会审议。上述非职工代表监事提名人将与公司职工代表大会推举产生的一位职工代表监事一起组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期为自公司股东大会审议经过之日起三年。本方案分为两个子方案进行表决。

　　1.1《关于提名周小波女士为第四届监事会非职工代表监事提名人的方案》

　　表决成果：赞同3票，对立0票，放弃0票。

　　1.2《关于提名黄生俊先生为第四届监事会非职工代表监事提名人的方案》

清晰的湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告的视图

　　表决成果：赞同3票，对立0票，放弃0票。

　　本方案需提交公司股东大会审议。

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上发表的《航天环宇关于董事会、监事会换届推举的公告》（公告编号：2024-028）。

　　特此公告。

　　湖南航天环宇通讯科技股份有限公司监事会

　　2024年5月30日

　　证券代码：688523 证券简称：航天环宇公告编号：2024-031

　　湖南航天环宇通讯科技股份有限公司关于举办2024年第一次暂时股东大会的告诉

　　本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会举办日期：2024年6月14日

　　● 本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

　　一、举办会议的基本状况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2024年第一次暂时股东大会

　　（二）股东大会招集人：董事会

　　（三）投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

　　（四）现场会议举办的日期、时刻和地址

　　举办日期时刻：2024年6月14日 15点00分

　　举办地址：长沙市岳麓区学田湾路50号环宇航空产业园

　　（五）网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

　　网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

　　网络投票起止时刻：自2024年6月14日

　　至2024年6月14日

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约好购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　触及融资融券、转融通业务、约好购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等有关规矩履行。

　　（七）触及揭露搜集股东投票权

　　不触及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议方案及投票股东类型

　　1、阐明各方案已发表的时刻和发表媒体

　　上述方案现已公司2024年5月29日举办的第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十四次会议审议经过。详细内容详见公司于2024年5月30日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》发表的公告。公司将在2024年第一次暂时股东大会举办前，在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表《2024年第一次暂时股东大会会议资料》。

　　2、特别抉择方案：无

　　3、对中小投资者独自计票的方案：方案1、方案2、方案3

　　4、触及相关股东逃避表决的方案：无

　　应逃避表决的相关股东称号：无

　　5、触及优先股股东参与表决的方案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　（二）股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

　　（三）同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　（四）股东对一切方案均表决完毕才干提交。

　　（五）选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法，详见附件2。

　　四、会议到会目标

　　（一）股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高档处理人员。

　　（三）公司延聘的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议挂号办法

　　（一）挂号时刻：2024年6月13日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

　　（二）挂号地址：湖南省长沙市岳麓区杏康南路6号证券部办公室

　　（三）挂号办法：

　　1、自然人股东亲身到会的，应出示其自己身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；托付代理人到会会议的，应出示托付人股票账户卡原件（如有）等持股证明和身份证复印件、授权托付书原件和受托人身份证原件。

　　2、法人股东/合伙企业由法定代表人/履行业务合伙人（或履行业务合伙人的委派代表）亲身到会会议的，应出示其自己身份证原件、法定代表人/履行业务合伙人（或履行业务合伙人的委派代表）身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）等持股证明；法定代表人/履行业务合伙人（或履行业务合伙人的委派代表）托付代理人到会会议的，代理人应出示其自己身份证原件、法人/合伙企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）等持股证明、授权托付书（加盖公章）。

　　3、股东可按以上要求以信函、邮件的办法进行挂号，信函抵达邮戳和邮件抵达日应不迟于2024年6月13日17:00，信函、邮件中需注明股东联络人、联络电话及注明“股东大会”字样。经过信函或邮件办法挂号的股东请在参与现场会议时带着上述证件。公司不接受电话办法处理挂号。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议估计半响，到会会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。

　　（二）请与会股东或代理人提早半小时抵达会议现场处理报到。

　　（三）联络办法

　　联络地址：湖南省长沙市岳麓区杏康南路6号

　　联络部分：证券部

　　会议联络人：李嘉祥

　　联络电话：0731-88907600 传真：0731-88915556

　　邮箱：[email protected] 邮编：410205

　　特此公告。

　　湖南航天环宇通讯科技股份有限公司董事会