湖南航天环宇通讯科技股份有限公司关于举行2023年度暨2024年第一季度成绩阐明会的公告

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来历：证券日报

现代的湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告的图片

　　证券代码：688523 证券简称：航天环宇公告编号：2024-027

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

　　重要内容提示：

　　会议举办时刻：2024年06月06日(周四) 下午16:00-17:00

　　会议举办地址：上海证券买卖所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议举办办法：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年05月30日(周四)至06月05日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站主页点击“发问预搜集”栏目或经过湖南航天环宇通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（[email protected]）进行发问。公司将在阐明会上对投资者遍及重视的问题进行答复。

　　公司已于2024年04月30日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发布公司2023年年度陈说及2024年第一季度陈说，为便于广阔投资者更全面深化地了解公司2023年度及2024第一季度运营效果、财务状况，公司方案于2024年06月06日(周四)下午16:00-17:00举办2023年年度及2024年第一季度成绩阐明会，就投资者关怀的问题进行沟通。

　　一、阐明会类型

　　本次成绩阐明会以网络互动办法举办，公司将针对2023年度及2024第一季度的运营效果及财务指标的详细状况与投资者进行互动沟通和沟通，在信息发表答应的范围内就投资者遍及重视的问题进行答复。

　　二、阐明会举办的时刻、办法

　　（一）会议线上沟通时刻：2024年06月06日(周四) 下午16:00-17:00

　　（二）会议举办地址：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议举办办法：上证路演中心网络互动

　　三、参与人员

　　董事长、总司理：李完小先生

　　副总司理、财务总监：詹枞生先生

　　董事会秘书：李嘉祥先生

　　独立董事：万平女士

　　如特殊状况，参会人员将可能进行调整。

　　四、投资者参与办法

　　（一）投资者可在2024年06月06日(周四) 下午16:00-17:00，经过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次成绩阐明会，公司将及时答复投资者的发问。

　　（二）投资者可于2024年05月30日(周四)至06月05日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站主页，点击“发问预搜集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动时刻，选中本次活动或经过公司邮箱（[email protected]）向公司发问，公司将在阐明会上对投资者遍及重视的问题进行答复。

　　五、联络人及咨询办法

　　联络人：证券部

　　电话：0731-88907600

　　邮箱：[email protected]

　　六、其他事项

　　本次成绩阐明会举办后，投资者能够经过上海证券买卖所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）检查本次成绩阐明会的举办状况及主要内容。

　　特此公告。

　　湖南航天环宇通讯科技股份有限公司董事会

　　2024年5月30日

　　证券代码：688523 证券简称：航天环宇公告编号：2024-028

　　湖南航天环宇通讯科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届推举的公告

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

　　湖南航天环宇通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期行将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令、法规、标准性文件及《湖南航天环宇通讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规矩，公司展开了董事会、监事会换届推举作业。现将相关状况公告如下：

　　一、董事会换届推举状况

　　公司于2024年5月29日举办第三届董事会第十九次会议，审议经过了《关于董事会换届推举暨提名第四届董事会非独立董事提名人的方案》及《关于董事会换届推举暨提名第四届董事会独立董事提名人的方案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事提名人任职资历的审阅，公司董事会赞同提名李完小先生、李嘉祥先生、和振国先生、崔彦州先生为公司第四届董事会非独立董事提名人；赞同提名单汨源先生、万平女士（管帐专业人士）、何畅文女士为公司第四届董事会独立董事提名人。前述第四届董事会提名人简历见附件。依据相关规矩，独立董事提名人需经上海证券买卖所审阅无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司将举办股东大会审议董事会换届事宜，其间非独立董事、独立董事均采纳累积投票制推举产生。公司第四届董事会董事任期为自公司股东大会审议经过之日起三年。

　　二、监事会换届推举状况

　　公司于2024年5月29日举办第三届监事会第十四次会议，审议经过了《关于监事会换届推举暨提名第四届监事会非职工代表监事提名人的方案》，公司监事会赞同提名周小波女士、黄生俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事并提交公司股东大会审议。前述第四届监事会非职工代表监事提名人简历见附件。上述非职工代表监事提名人将与公司职工代表大会推举产生的一位职工代表监事一起组成公司第四届监事会。公司将举办股东大会审议监事会换届事宜，其间非职工代表监事采纳累积投票制推举产生。公司第四届监事会监事任期为自公司股东大会审议经过之日起三年。

　　三、其他状况阐明

　　上述董事、监事提名人的任职资历契合相关法令、行政法规、标准性文件对董事、监事任职资历的要求，不存在《公司法》《公司章程》规矩的不得担任公司董事、监事的景象，该等董事提名人、监事提名人未受到我国证券监督处理委员会的行政处分或买卖所惩戒及其他有关部分的处分，不属于失期被履行人，不存在上海证券买卖所确定不适合担任上市公司董事、监事的其他景象。此外，独立董事提名人的教育布景、作业经历均能够担任独立董事的责任要求，契合《上市公司独立董事处理办法》以及公司《独立董事作业制度》中有关独立董事任职资历及独立性的相关要求。为确保公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议经过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会依照《公司法》《公司章程》等相关规矩履行责任。

　　公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司标准运作和持续开展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司开展所做的奉献表明衷心感谢。

　　特此公告。

　　湖南航天环宇通讯科技股份有限公司董事会

　　2024年5月30日

　　附件一：第四届董事会非独立董事提名人简历

　　李完小先生：1966年出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高档工程师（研究员级），我国人民政治协商会议湖南省委员会委员、湖南省工商业联合会常委、科学技能部立异人才推动方案科技立异创业人才、全国五一劳动奖章获得者、湖南省劳动模范。1988年7月至1996年9月，任职于公营7861厂，先后担任总师办主任、技能处处长、总工艺师、副总工程师；1996年9月至2001年4月，担任湖南航天天线有限公司董事长兼总司理；2001年5月至2002年7月，担任长征火箭技能股份有限公司总司理助理；2001年5月至2015年5月，先后担任公司董事兼总司理、履行董事兼总司理；2019年12月至今，担任湖南飞宇董事；2015年5月至今，担任公司董事长兼总司理。

　　李完小先生为公司控股股东、实践操控人之一，直接持有公司股份171,483,494股，持股比例42.15%。李完小先生与实践操控人之一、董事崔燕霞女士系夫妻联络，与实践操控人之一、董事会秘书李嘉祥先生系父子联络，崔燕霞女士与董事崔彦州先生系姐弟联络，崔英霞女士系持有公司5%以上股份的股东长沙浩宇企业处理服务合伙企业（有限合伙）的履行业务合伙人，崔燕霞女士与崔英霞女士系姐妹联络。除上述景象外，李完小先生与公司董事、监事、高档处理人员以及持股5%以上股东不存在其他相相联络。李完小先生不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》规矩的不得担任公司董事的景象，契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件等要求的任职资历。

　　李嘉祥先生：1995年出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年4月至2019年4月，担任公司总司理助理；2019年4月至2020年12月，担任公司董事会秘书；2020年12月至今，担任公司董事会秘书兼证券部部长。

　　李嘉祥先生为公司实践操控人之一，经过持有长沙浩宇企业处理服务合伙企业（有限合伙）53.78%的比例直接持有公司股份，经过持有长沙宇瀚企业处理服务合伙企业（有限合伙）24.58%的比例直接持有公司股份，经过持有长沙回禄企业处理服务合伙企业（有限合伙）4.25%的比例直接持有公司股份，经过持有长沙融瀚企业处理服务合伙企业（有限合伙）6.38%的比例直接持有公司股份。李嘉祥先生与控股股东、实践操控人之一、董事、总司理李完小先生系父子联络，与实践操控人之一、董事崔燕霞女士系母子联络，崔燕霞女士与董事崔彦州先生系姐弟联络。除上述景象外，李嘉祥先生与公司董事、监事、高档处理人员以及持股5%以上股东不存在其他相相联络。李嘉祥先生不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》规矩的不得担任公司董事的景象，契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件等要求的任职资历。

　　和振国先生：1967年出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高档工程师。1988年7月至2001年5月，先后担任云南航天工业总公司技能员、技能部长；2001年6月至2005年10月，担任广州市宝龙特种轿车有限公司技能部长；2005年11月至2009年1月，担任一汽红塔云南轿车制作有限公司事业部副部长；2009年6月至2012年6月，担任长沙众泰轿车工业有限公司收购总监。2012年7月至2020年1月，担任公司副总司理；2020年1月至今，担任公司副总司理，兼任湖南飞宇董事及总司理。

　　和振国先生经过持有长沙浩宇企业处理服务合伙企业（有限合伙）3.00%的比例直接持有公司股份，经过持有长沙回禄企业处理服务合伙企业（有限合伙）20.00%的比例直接持有公司股份，经过持有中信证券航天环宇职工参与科创板战略配售调集财物处理方案10.85%的比例直接持有公司股份。除上述景象外，和振国先生与公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员以及持股5%以上股东不存在其他相相联络。和振国先生不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》规矩的不得担任公司董事的景象，契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件等要求的任职资历。

　　崔彦州先生：1968年出世，我国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年8月至1997年2月，任职于公营7861厂；1997年2月至1998年6月，担任保德世界有限公司工程部主管；1998年8月至2000年12月，担任长沙航天珠江卫通电子有限公司副总司理；2000年12月至2001年12月，担任长征火箭技能股份有限公司数字电视事业部出售总监。2002年11月至2023年2月在公司任职，先后担任公司出产部司理、工模部部长、商场部出售司理、复材产品事业部部长、供应链处理部司理。2023年2月至今，担任自贡环宇董事长兼总司理；2015年5月至今，担任公司董事。

　　崔彦州先生直接持有公司股份10,598,334股，持股比例2.60%，与实践操控人之一、董事崔燕霞女士系姐弟联络，崔燕霞女士与与实践操控人之一、董事、总司理李完小先生系夫妻联络，崔燕霞女士与董事会秘书李嘉祥先生系母子联络，崔英霞女士系持有公司5%以上股份的股东长沙浩宇企业处理服务合伙企业（有限合伙）的履行业务合伙人，崔英霞女士与崔彦州先生系兄妹联络。除上述景象外，崔彦州先生与公司董事、监事、高档处理人员以及持股5%以上股东不存在其他相相联络。崔彦州先生不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》规矩的不得担任公司董事的景象，契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件等要求的任职资历。附件二：第四届董事会独立董事提名人简历

　　单汨源先生：1962年9月出世，我国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授。1982年6月至1986年8月，任教于湖南电力技工学校；1989年1月至1990年8月，任教于淮海大学；1990年8月至2002年4月，先后担任中南大学商学院教师、副院长；2002年5月至2011年11月，先后担任湖南大学体系研究所所长、工商处理学院副院长；2011年12月至今，担任湖南大学工商处理学院教授、博士生导师；2013年4月至2020年7月，担任湖南煤业股份有限公司独立董事；2014年8月至今，担任盐津铺子食物股份有限公司董事；2016年7月至今，担任湖南满缘红质量技能立异开展有限公司履行董事；2016年10月至今，满缘红（常州）质量技能立异开展研究院有限公司担任监事；2016年12月至2021年10月，担任湖南钢铁集团有限公司外部董事；2018年6月至2021年4月，担任高斯贝尔数码科技股份有限公司独立董事；2019年12月至今，担任红星冷链（湖南）股份有限公司独立董事；2020年9月至今，担任湖南煤业股份有限公司董事；2021年1月至今，担任湖南满缘红水科技有限公司履行董事；2021年4月至今，担任江门市科恒实业股份有限公司独立董事；2021年6月至今，担任满缘红（深圳）质量技能立异开展有限公司履行董事兼总司理； 2021年8月至今，担任湖南净友生物科技有限公司董事长；2022年8月至今，担任长沙市燃气实业有限公司董事。2020年9月至今，担任公司独立董事。

　　单汨源先生未持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员以及持股5%以上股东不存在相相联络。单汨源先生不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》规矩的不得担任公司独立董事的景象，契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件等要求的任职资历。

　　万平女士：1970年出世，我国国籍，无境外永久居留权，管帐专业布景，硕士学历，教授。1991年9月至2018年8月，任教于湖南科技职业学院。2018年10月至今，任教于湖南女子学院；2018年10月至今，担任湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事；2020年1月至今，担任湖南正虹科技开展股份有限公司独立董事；2021年5月至今，担任恒康大药房股份有限公司独立董事。2020年9月至今，担任公司独立董事。

　　万平女士未持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员以及持股5%以上股东不存在相相联络。万平女士不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》规矩的不得担任公司独立董事的景象，契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件等要求的任职资历。

　　何畅文女士：1990年出世，我国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师。2014年9月至2015年4月，担任上海市锦天城（深圳）律师业务所律师助理；2015年5月至2019年8月，担任北京大成（长沙）律师业务所专职律师；2015年4月至今，担任深圳市晟畅买卖有限公司监事；2017年5月至今，在长沙畅所商业处理有限公司担任监事；2019年9月至今，担任北京中伦文德（长沙）律师业务所合伙人。2020年9月至今，担任公司独立董事。

　　何畅文女士未持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员以及持股5%以上股东不存在相相联络。何畅文女士不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》规矩的不得担任公司独立董事的景象，契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件等要求的任职资历。

　　附件三：第四届监事会非职工代表监事提名人简历

　　周小波女士：1967年，我国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年8月至2002年2月，担任中石化长岭炼油厂核算机使用研究所核算机出产过程操控、财务主管岗位；2002年3月至2009年6月，担任中石化长岭分公司财务处资料岗位主管管帐师；2009年7月至2017年5月，担任中石化长岭分公司财务处工程岗位副主任师；2017年6月至2020年2月，担任公司财务司理；2020年3月至2021年2月，担任公司财务总监；2022年7月至2024年5月，担任公司审计总监。

　　周小波女士经过持有长沙浩宇企业处理服务合伙企业（有限合伙）1.12%的比例直接持有公司股份。除上述景象外，周小波女士与公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员以及持股5%以上股东不存在其他相相联络。周小波女士不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》规矩的不得担任公司监事的景象，契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件等要求的任职资历。

　　黄生俊先生：1974年出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年10月至2019年12月，我国广电湖南网络股份有限公司商场部副总司理、政企事业部总司理；1997年7月至2000年9月，担任北京市复兴商业城有限公司工程师、主任工程师。2000年10月至2005年12月，担任中科软件南边信息产业有限责任公司事业部司理；2006年1月至2015年3月，担任深圳市同洲电子股份有限公司北京就事处主任、产品线总司理、营销中心总司理；2015年4月至2015年9月，担任公司总司理助理；2015年10月至2019年12月，我国广电湖南网络股份有限公司商场部副总司理、政企事业部总司理；2020年1月至今，担任公司出售总监。

　　黄生俊先生经过持有长沙融瀚企业处理服务合伙企业（有限合伙）9.42%的比例直接持有公司股份，经过持有中信证券航天环宇职工参与科创板战略配售调集财物处理方案4.18%的比例直接持有公司股份。除上述景象外，黄生俊先生与公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员以及持股5%以上股东不存在其他相相联络。黄生俊先生不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》规矩的不得担任公司监事的景象，契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件等要求的任职资历。

　　证券代码：688523 证券简称：航天环宇公告编号：2024-029

　　湖南航天环宇通讯科技股份有限公司关于推举第四届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

　　湖南航天环宇通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期行将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令、法规、标准性文件及《湖南航天环宇通讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规矩，公司拟进行换届推举。公司第四届监事会将由三名监事组成，其间包含一名职工代表监事，该职工代表监事由职工代表大会推举产生。公司于2024年5月29日举办职工代表大会，推举郑英（简历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事，将与股东大会推举产生的两名非职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期三年，与第四届监事会非职工代表监事任期一起。

　　上述职工代表监事契合《公司法》等法令法规及《公司章程》的有关监事任职的资历和条件的相关规矩，并将依照《公司法》《公司章程》等有关规矩行使职权。

　　特此公告。

　　湖南航天环宇通讯科技股份有限公司监事会

　　2024年5月30日

　　郑英女士：1987年出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年至今先下一任公司商场内勤、内勤主管、商场部副司理。

　　郑英女士经过持有长沙浩宇企业处理服务合伙企业（有限合伙）1.23%的比例直接持有公司股份。除上述景象外，郑英女士与公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员以及持股5%以上股东不存在其他相相联络。郑英女士不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》规矩的不得担任公司监事的景象，未受到我国证券监督处理委员会的行政处分或买卖所惩戒，及其他有关部分的处分，不属于失期被履行人，契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件等要求的任职资历。

　　证券代码：688523 证券简称：航天环宇公告编号：2024-030

　　湖南航天环宇通讯科技股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议抉择公告

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

　　一、监事会会议举办状况

　　湖南航天环宇通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年5月29日在公司会议室以现场办法举办，本次会议告诉已于2024年5月24日由通讯办法送至整体监事。本次会议应到会监事3名，实践到会监事3名，会议由公司监事会主席刘果女士招集并掌管。本次会议的招集、举办契合《中华人民共和国公司法》等法令、法规、标准性文件和《湖南航天环宇通讯科技股份有限公司章程》的有关规矩，会议构成的抉择合法有用。

　　二、监事会会议审议状况

　　与会监事就各项方案进行了审议，并表决经过以下事项：

　　（一）审议经过《关于监事会换届推举暨提名第四届监事会非职工代表监事提名人的方案》

　　公司监事会赞同提名周小波女士、黄生俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事并提交公司股东大会审议。上述非职工代表监事提名人将与公司职工代表大会推举产生的一位职工代表监事一起组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期为自公司股东大会审议经过之日起三年。本方案分为两个子方案进行表决。

　　1.1《关于提名周小波女士为第四届监事会非职工代表监事提名人的方案》

　　表决成果：赞同3票，对立0票，放弃0票。

　　1.2《关于提名黄生俊先生为第四届监事会非职工代表监事提名人的方案》

清晰的湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告的视图

　　表决成果：赞同3票，对立0票，放弃0票。

　　本方案需提交公司股东大会审议。

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上发表的《航天环宇关于董事会、监事会换届推举的公告》（公告编号：2024-028）。

　　特此公告。

　　湖南航天环宇通讯科技股份有限公司监事会

　　2024年5月30日

　　证券代码：688523 证券简称：航天环宇公告编号：2024-031

　　湖南航天环宇通讯科技股份有限公司关于举办2024年第一次暂时股东大会的告诉

　　本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会举办日期：2024年6月14日

　　● 本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

　　一、举办会议的基本状况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2024年第一次暂时股东大会

　　（二）股东大会招集人：董事会

　　（三）投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

　　（四）现场会议举办的日期、时刻和地址

　　举办日期时刻：2024年6月14日 15点00分

　　举办地址：长沙市岳麓区学田湾路50号环宇航空产业园

　　（五）网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

　　网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

　　网络投票起止时刻：自2024年6月14日

　　至2024年6月14日

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约好购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　触及融资融券、转融通业务、约好购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等有关规矩履行。

　　（七）触及揭露搜集股东投票权

　　不触及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议方案及投票股东类型

　　1、阐明各方案已发表的时刻和发表媒体

　　上述方案现已公司2024年5月29日举办的第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十四次会议审议经过。详细内容详见公司于2024年5月30日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》发表的公告。公司将在2024年第一次暂时股东大会举办前，在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表《2024年第一次暂时股东大会会议资料》。

　　2、特别抉择方案：无

　　3、对中小投资者独自计票的方案：方案1、方案2、方案3

　　4、触及相关股东逃避表决的方案：无

　　应逃避表决的相关股东称号：无

　　5、触及优先股股东参与表决的方案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　（二）股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

　　（三）同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　（四）股东对一切方案均表决完毕才干提交。

　　（五）选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法，详见附件2。

　　四、会议到会目标

　　（一）股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高档处理人员。

　　（三）公司延聘的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议挂号办法

　　（一）挂号时刻：2024年6月13日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

　　（二）挂号地址：湖南省长沙市岳麓区杏康南路6号证券部办公室

　　（三）挂号办法：

　　1、自然人股东亲身到会的，应出示其自己身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；托付代理人到会会议的，应出示托付人股票账户卡原件（如有）等持股证明和身份证复印件、授权托付书原件和受托人身份证原件。

　　2、法人股东/合伙企业由法定代表人/履行业务合伙人（或履行业务合伙人的委派代表）亲身到会会议的，应出示其自己身份证原件、法定代表人/履行业务合伙人（或履行业务合伙人的委派代表）身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）等持股证明；法定代表人/履行业务合伙人（或履行业务合伙人的委派代表）托付代理人到会会议的，代理人应出示其自己身份证原件、法人/合伙企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）等持股证明、授权托付书（加盖公章）。

　　3、股东可按以上要求以信函、邮件的办法进行挂号，信函抵达邮戳和邮件抵达日应不迟于2024年6月13日17:00，信函、邮件中需注明股东联络人、联络电话及注明“股东大会”字样。经过信函或邮件办法挂号的股东请在参与现场会议时带着上述证件。公司不接受电话办法处理挂号。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议估计半响，到会会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。

　　（二）请与会股东或代理人提早半小时抵达会议现场处理报到。

　　（三）联络办法

　　联络地址：湖南省长沙市岳麓区杏康南路6号

　　联络部分：证券部

　　会议联络人：李嘉祥

　　联络电话：0731-88907600 传真：0731-88915556

　　邮箱：[email protected] 邮编：410205

　　特此公告。

　　湖南航天环宇通讯科技股份有限公司董事会

　　2024年5月30日

　　附件1：授权托付书

　　附件2：选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

　　附件1：授权托付书

　　授权托付书

　　湖南航天环宇通讯科技股份有限公司：

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2024年6月14日举办的贵公司2024年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人持一般股数：

　　托付人持优先股数：

　　托付人股东帐户号：

　　托付人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　托付人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　托付日期：　　年月日

　　补白：

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　附件2：选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

　　一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。投资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。

　　二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举方案组，具有1000股的推举票数。

　　三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既能够把推举票数会集投给某一提名人，也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项方案别离累积核算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司举办股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权，在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权，在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

　　该投资者能够以500票为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500票会集投给某一位提名人，也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。

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在公募话语权变成基金净值负反应的2023年，A股却好像成为游资的乐土。券商我国记者注意到，本年A股商场热门种类已深深打上游资的印记，而干流公募的重仓股却成为杀跌的首要方向，游资在A股商场“挥洒自如”。在“看图”炒股风行一时、学院派主导的大型公募成绩一边倒的布景下，与游资具有相似资金实力的中小型公募的成绩飘飘，乃至也一再从私募游资中发掘“私转公”的江湖派高手，游资的特殊出资办法对一些公募而言，会变成一种有利的弥补吗？

“看图”炒股仅盯大公募是走是留

本年以来公募基金产品在A股商场上继续回调，但许多依托“看图”的游资却赚得盆满钵满，公募基金司理莫非不会“看图”吗？好像，“看图”对许多学院派的公募基金司理而言，简直是对其专业才能的凌辱。

“光看图能行吗？我在大学期间也炒股，不过那个时分是看图的，相似游资那种玩法，后边来到专业的公募组织学习到许多。”深圳的一位公募基金司理承受券商我国记者采访时说，“看图”仅仅一种博弈思想，相当于否定了公募投研系统的价值，与游资办法的“看图”炒股比照，盯梢根本面的价值出资依然是获取长时刻安稳收益的中心来历。

尽管游资“看图”出资争议颇大，但在2023年的商场中，游资“发家”的音讯却举目皆是，其获利办法乃至在微博、抖音等自媒体上招引很多粉丝。

“我有个很年青的朋友，‘看图’炒股只做商场的热门股票，30万本金两年做到了近千万。”深圳一位长时刻盯梢公募重仓股的私募人士向券商我国记者表明，本年的A股商场跌落目标都是公募主导的重仓股，这类股票的特色是达观心情高，一线公募根本都有比较高的持仓，卖方组织继续给予引荐买入，而游资买进的股票则恰恰相反，根本上都指向公募持仓较少、商场重视度较低以及阅历过长时刻“洗盘”的种类。

Wind数据也显现，本年以来A股商场涨幅排名前50强的牛股，扣除其间的新股和重组股，简直均为游资主导的种类，这类股票在上涨之前清一色缺少公募资金的重视与重仓。以本年内已上涨3.7倍的鸿博股份为例，在起涨之前和大幅上涨后，该股的组织股东名单中均未有公募基金现身。

乃至呈现稍有大型公募旗下资金小量入驻，股价就停滞不前、不走不涨的美妙现象。

券商我国记者注意到，本年以来股价涨幅已达3.3倍的华力创通，便是一个游资“看图”炒股、等候公募清仓走人再拉升的典型。

梦幻的30万本金，两年做到近千万！大公募跌倒小游资吃饱，“看图”炒股靠谱吗？的图片

券商我国记者注意到，在本年3月末，华夏基金旗下的一只偏股型基金产品，成为华力创通的独家公募持有人，随即在本年4月呈现14%的跌落，之后华夏基金旗下的该只产品卖出华力创通，到本年6月末，景顺长城基金旗下一只产品，又成为华力创通陈述期内的独家公募持有人，随即又在7月呈现13%的股价跌落，而在景顺长城的相关产品卖出后，华力创通即开端接连暴升，最新发表的三季度陈述显现，华力创通到9月末的组织股东无一家公募产品持仓。

中小公募吸收游资胜率玩法

显着，游资“看图”炒股的一个重要办法是防止成为大型公募的对手盘，差异化生存的中小公募也相同。

“假如你敢不断地买买买，在拉升到相对高位后，你想要多少公募可以给你卖多少，在泡沫化后公募可以把筹码悉数给你。”华南区域一位基金司理以为，A股商场的牛股的股价驱动要素，包含资金面、心情和技能面以及根本面，缺少根本面支撑的技能面牛股，假如有大公募重仓持有，公募小玩家、私募和游资终究只会变成给大型公募打工、抬轿子。

与游资的资金实力相匹配的中小型公募，也不希望成为大型公募的接盘侠，这不只已成为近几年来中小公募持仓的中心特色，即便在2023年的基金成绩排行榜上，中小型公募由于其具有的“游资”特色，使其产品成绩对大型公募形成了碾压优势。

券商我国记者在采访中得悉，部分中小型公募乃至还活跃发掘具有私募和游资布景的人士参加公募组织，以图为学院派占主导的公募注入多元化的商场思想，创金合信权益出资部总监黄弢便是私募转公募的一个典型。

黄弢承受券商我国记者采访时以为，技能面目标是他选股的一个重要调查维度，现在商场上大多数偏股型基金都终年坚持较高仓位，而不做仓位比较大幅度的调理，即便在2018年或2022年比较差的股票商场环境中，偏股型基金产品也很少有大幅下降仓位的，但其办理二级债基和偏债混合基金，仓位操控对他来说很重要。

黄弢表明，进行仓位动态调整的优化，需求参阅目标，比较重视买卖拥堵度的目标。比方阶段性都很看好新能源、消费、TMT，它就会在短时刻内买卖到一个极致的状况，当买卖拥堵度创了前史新高，这时一定是要减仓的，由于拥堵度太高了，太热烈的时分，它的可继续性就会有问题。

与游资防止大型公募扎堆持仓的思想形式相似的是，黄弢偏好于公募筹码卖光的种类。

“我倾向挑选危险出清的股票。什么叫危险出清？这个股票已经在底部趴了很长时刻，组织持仓的筹码结构开端显着下降。”黄弢说，在公募筹码出清后，标的股票地点职业景气量的改变、估值的性价比具有改进痕迹的，从未来一段时刻来看，它获取正收益的胜率大概率是高的。

简洁的30万本金，两年做到近千万！大公募跌倒小游资吃饱，“看图”炒股靠谱吗？的插图

产品资金性质决议操作办法

券商我国记者在采访中得悉，操作办法的差异，实际上取决于资金性质、产品性质、规划巨细以及客户要求。

游资的办法实际上难以仿制，但相对于公募产品性质的“求稳”，部分散户希冀小额资金短线资金的快进快出，以及或许带来的惊人财富，对此类具有高危险高收益特征的散户而言，其招引力远远大于公募产品。

“假如用根本面研讨，你永久没有公募把握的信息丰厚，游资的办法便是假定你仅仅一个普通人，你在最小资金量时既不能与上市公司董事长交流，也没有公募那样具有研讨员的支撑。”华南区域的一位私募基金司理以为，游资的打法便是防止了公募具有的全部优势资源。

而部分游资大佬的发家阅历也使得公募主导下的A股商场中，散户对“看图”的玩法情有独钟。以游资大佬章建平为例，其以5万资金入市，在11年内做到了20亿资金规划，在2023年的A股商场中，有关章建平的概念股已成为商场牛股的风向标，其跟风效应对公募顶流明星基金司理已构成碾压优势。

券商我国记者屡次采访的“看图”炒股的深圳某明星基金司理，其发家前史与章建平千篇一律。该明星基金司理承受券商我国记者采访时表明，仅有初中学历的他在2006年-2007年间短短16个月内将100万元做到1亿元，收益之高，秒杀各路股神。其时他只要25岁左右，炒股还不到10年，更在25岁就完成财富自在，而他的中心诀窍便是防止组织主导的种类，一起在“看图”炒股中着重快进快出的短线买卖。

“看图这种办法，公募其实也有，咱们叫特殊出资部，办法和公募基金司理是很不相同的，尤其是曾经做1对1专户时，咱们的特殊出资也做得很好。”深圳区域的一位基金公司出资负责人向券商我国记者表明，前期做专户出资时，选股有必要精准到位，专户产品一般周期比较有限，到期后客户就走人了，因而专户首要需求防止浪费时刻，办理公募专户的基金司理不或许希望股价催化剂在发生在12个月后，不能在产品快要完毕后告知客户某只股票可以涨十倍，因而相似游资玩法的公募特殊出资专户，选股要在买进后不久就能挣钱，在热门种类上快进快出，由于它不像大型公募产品简直是永续运营，许多公募专户产品的周期都十分短。